Red de manipulación digital y facturación irregular en el Gobierno de Reynosa

Especial: por Brenda Ramos e Isaias Alvarez

En Reynosa, Tamaulipas, se han identificado indicios de una red de manipulación digital y facturación irregular vinculada a la administración municipal de Carlos Peña Ortiz. De acuerdo con registros y análisis de contratos, esta estructura incluiría el uso de páginas digitales de dudosa procedencia y cuentas automatizadas en redes sociales para desacreditar a ciudadanos, periodistas y políticos críticos del gobierno municipal y de su grupo político, en el que también figura su madre, la senadora Maki Ortiz Domínguez. Además, se han detectado irregularidades en la contratación de empresas que podrían estar vinculadas a esquemas de facturación simulada.

Red de Manipulación Digital

La coordinación de comunicación social ha sido clave en esta operación. Durante el primer periodo de Carlos Peña Ortiz, Karla Luna González fue nombrada coordinadora de comunicación social, un puesto obtenido por su cercanía con Maki Ortiz. Sin embargo, tras la reelección del alcalde, Karla Luna se convirtió en regidora suplente y luego en titular mediante presiones políticas, pese a que reside en Estados Unidos, donde está arreglando su situación migratoria.

A pesar de su salida, no ha permitido que alguien más asuma la titularidad de comunicación social de manera efectiva. En un intento de reorganizar la oficina, el periodista Seth Rojas Molina fue nombrado coordinador, pero solo duró dos semanas en el cargo. Posteriormente, se descubrió que Luis Alberto Rosas Morales, conocido en redes sociales como «Tumbaburros» y ligado a la familia del expresidente Felipe Calderón, era quien dirigía la red de ataques digitales en Reynosa.

Uso de Granjas de Bots y Páginas Falsas

En la conferencia matutina del 30 de junio de 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador abordó el tema del golpeteo digital y las noticias falsas. Una red similar de páginas falsas ha estado operando en Reynosa y ha sido utilizada para desacreditar y atacar a ciudadanos, comerciantes, políticos, periodistas y maestros que han expresado críticas contra el gobierno municipal.

Manuel Ibarra, en su artículo «El “Quién es Quién de las Mentiras de la Semana»: ya era hora», denunció la operación de estas granjas de bots, citando a Luis Alberto Rosas Morales como uno de los principales responsables de generar tendencias manipuladas en redes sociales, violando las reglas de Twitter sin consecuencias.

Contratos Irregulares y Empresas Fantasma

Luis Alberto Rosas Morales recibe pagos por supuesta «difusión de actividades» en Reynosa por un monto de $93,674.97 pesos mensuales, sin que se pueda sustentar la existencia de un medio de comunicación registrado a su nombre.

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Además, se detectó la existencia de una empresa facturera que recibe $406,000 pesos mensuales del gobierno municipal. Esta empresa, COKRAIN HOLDING SERVICES, S.A.P.I. DE C.V., carece de empleados, domicilio fiscal real y registros de operación.

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• Dirección declarada en el padrón de proveedores:
  • Dirección: Avenida Ricardo Margain Zozaya, 335, Piso 5, Colonia Corporativo Santa Engracia, 0001, San Pedro Garza García, Nuevo León

Sin embargo la dirección, al buscarla en internet no arroja ningún resultado, no existe, ya que el 335 piso 5 de la Avenida Ricardo Margain Zozaya se encuentra en la colonia Campestre y en esta dirección operan las oficinas de Ramos, Ripoll & Schuster Abogados, no la empresa de difusión registrada bajo el nombre COKRAIN.

Estructura de las Empresas Fantasma y Corredores Públicos Involucrados

Se identificaron varias empresas con estructuras sospechosas y vinculaciones entre sus socias, las cuales presentan patrones típicos de simulación corporativa.

Lista de Empresas Vinculadas

1. COKRAIN HOLDING SERVICES, S.A.P.I. DE C.V.
2. KABALEBO PUBLICITARIA, S.A. DE C.V.
3. EDICIONES KAITUMA, S.A. DE C.V.
4. TIERRA DE AGAVE CUNANI, S.P.R. DE R.L. DE C.V.

Análisis de las Empresas y su Estructura

COKRAIN HOLDING SERVICES, S.A.P.I. DE C.V.

• Fecha de constitución: 23 de febrero de 2024.
• Corredor Público: Carlos Luviano Montelongo (Correduría No. 64, Jalisco).
• Inscripción en el Registro Público de Comercio: 30 de mayo de 2024.
• Socias originales:
  • Norma Leticia Valenzuela Colmenares (60%)
  • Luz Aurora Ríos Galván (40%)
• Facultades otorgadas:
  • Pleitos y cobranzas.
  • Actos de administración y dominio.
  • Operación de cuentas bancarias y títulos de crédito.
  • Firma de convenios con el gobierno federal.
• Cambios administrativos:
  • Se incorporaron Mayra Susana Torres Flores y Claudia Lizbeth Barajas López como gerentes.
  • Se transfirieron acciones a nuevos socios sin una justificación financiera clara.

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KABALEBO PUBLICITARIA, S.A. DE C.V.

• Fecha de constitución: 23 de febrero de 2024.
• Corredor Público: Alfonso Argüelles Gámez (Saltillo, Coahuila).
• Inscripción en el Registro Público de Comercio: 26 de febrero de 2024.
• Socias originales: Mismas que en COKRAIN HOLDING SERVICES.
• Cambios administrativos:
  • Delegación de poderes generales a Julio Castañeda Castro.
  • Nombramiento de Luis Enrique Juárez Ávila como Gerente Especial.
    
    

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EDICIONES KAITUMA, S.A. DE C.V.

• Fecha de constitución: 23 de febrero de 2024.
• Corredor Público: Karina Paz Peraza (Guadalajara, Jalisco).
• Cambios administrativos:
  • Venta total de acciones a nuevos socios.
  • Salida de las socias originales.
  • Reestructuración interna con nuevos apoderados.

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tierra de agave cunani s.p.r. DE r.l.

• Fecha de constitución: 23 de febrero de 2024.
• Corredor Público: Carlos Luviano Montelongo (Zapopan, Jalisco).
• Estructura: Producción rural con esquema de administración colegiada.
• Cambios administrativos:
  • Nombramiento de Jenny Janet Caballero Albarrán como apoderada legal.
  • Se mantuvieron las socias originales, pero con delegaciones de poder.

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Indicios de Simulación Corporativa y Posible Facturación Falsa

1. Creación de varias empresas el mismo día

Las cuatro sociedades fueron constituidas el 23 de febrero de 2024, lo cual es inusual. Es común que un empresario diversifique sus negocios, pero que dos personas sean socias mayoritarias en cuatro empresas creadas el mismo día es un patrón sospechoso.

2. Mismos socios principales en todas las empresas

• Norma Leticia Valenzuela Colmenares y Luz Aurora Ríos Galván aparecen como socias principales en las cuatro sociedades, con una distribución de acciones similar en todas.
• Esto podría ser una estrategia para dispersar operaciones y hacer difícil el rastreo de movimientos financieros entre ellas.

3. Diferentes actividades en cada empresa, pero con estructuras similares

Cada sociedad tiene un objeto social diferente:

• EDICIONES KAITUMA, S.A. DE C.V. → Edición y publicaciones.
• KABALEBO PUBLICITARIA, S.A. DE C.V. → Publicidad.
• TIERRA DE AGAVE CUNANI, S.P.R. DE R.L. → Producción y comercialización de agave.
• COKRAIN HOLDING SERVICES, S.A.P.I. DE C.V. → Consultoría tecnológica, telecomunicaciones e infraestructura.

Aunque parecen giros distintos, todas tienen estructuras de administración y facultades legales similares, lo que puede indicar que están hechas para aparentar actividades reales, pero con un control centralizado.

4. Uso de diferentes corredores públicos

Las empresas fueron registradas con tres corredores públicos distintos, aunque dos de ellas (TIERRA DE AGAVE CUNANI y COKRAIN HOLDING SERVICES) usaron al mismo Carlos Luviano Montelongo.
Esto puede ser una estrategia para evitar que una sola oficina tenga el registro de todas las empresas, dificultando su rastreo en una sola base de datos.

5. Cambios en la estructura sin venta de acciones

En EDICIONES KAITUMA, S.A. DE C.V., las socias originales vendieron todas sus acciones y se retiraron.
En las otras tres sociedades, siguen siendo dueñas y no han cambiado la estructura accionaria, pero sí han delegado poderes a diferentes personas, lo que puede usarse para encubrir operaciones sin cambiar formalmente a los socios.
Este patrón es típico en empresas fachada que quieren aparentar actividad sin modificar el control real.

6. Empresas con objeto social amplio y facultades financieras

Todas las empresas tienen facultades amplias en:

• Manejo de cuentas bancarias.
• Emisión y endoso de títulos de crédito (cheques, pagarés, facturas, etc.).
• Contratación de empleados, servicios y convenios con el gobierno.
• Representación judicial y administrativa.

Estas no son facultades comunes en empresas pequeñas o recién creadas, sino en estructuras diseñadas para mover dinero y firmar contratos sin dificultad.

7. Posible vínculo con esquemas de facturación falsa (EFOS y EDOS)

En México, el SAT (Servicio de Administración Tributaria) clasifica como Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS) a aquellas que:

• Emiten facturas sin realizar realmente los servicios o productos.
• Hacen transferencias de dinero entre varias empresas para simular gastos y disminuir impuestos.
• Son utilizadas para lavado de dinero o desvío de recursos públicos.

El hecho de que estas sociedades fueran creadas en el mismo día, compartan socias y deleguen poderes a terceros sin vender acciones podría indicar que son parte de una red para mover dinero sin una actividad económica real.

El patrón de operación observado sugiere la existencia de un esquema diseñado para la evasión fiscal y la simulación de servicios, lo que, de confirmarse, podría derivar en sanciones legales severas para sus responsables y el gobierno de Reynosa.

Corredores Públicos Involucrados

• Carlos Luviano Montelongo (Correduría No. 64, Jalisco) – Inhabilitado por el SAT en 2021 por anomalías fiscales y cancelación del esquema de inscripción al RFC. Además, fue acusado de diversos delitos en el estado de Jalisco lo que dio origen a una averiguación previa registrada con el número 260/96 en el Juzgado Sexto de lo Penal del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco.
• Karina Paz Peraza (Guadalajara, Jalisco)
• Alfonso Argüelles Gámez (Saltillo, Coahuila) – De acuerdo con una investigación publicada en Emeequis, este notario tiene estrechos vínculos con el PRI y ha sido señalado por su participación en pactos políticos dentro de Coahuila. Su designación como notario público ha sido objeto de críticas debido a su relación con figuras políticas del PRI, lo que ha generado cuestionamientos sobre la imparcialidad en la asignación de notarías en el estado.

Incapacidad Económica y Profesional de las Socias

Las principales accionistas de estas empresas son Norma Leticia Valenzuela Colmenares y Luz Aurora Ríos Galván, quienes:

• No tienen formación profesional ni antecedentes empresariales en los sectores donde operan estas compañías.

• No tienen ingresos comprobables que justifiquen la creación de cuatro empresas simultáneamente.
• Suponiendo un ahorro mensual de $1,467.90 pesos, les tomaría más de 15 años ahorrar los $270,000 necesarios para constituir estas empresas.
• Patrón común en esquemas de empresas fachada, donde los verdaderos beneficiarios usan prestanombres.

El descubrimiento de esta red de facturación irregular coloca al gobierno de Reynosa en una posición comprometida, ya que enfrenta posibles investigaciones del SAT y la inclusión de las empresas involucradas en la lista de Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS).

De confirmarse las irregularidades, podrían derivarse sanciones, la disolución de dichas empresas, la inhabilitación para futuros contratos gubernamentales y, en el peor de los casos, responsabilidad penal para los funcionarios que aprobaron los pagos irregulares.

Este esquema de desvío de recursos y manipulación digital financiada con dinero público exige una respuesta contundente por parte de las autoridades, que deberán auditar los contratos de comunicación social, investigar a los corredores públicos implicados y determinar la responsabilidad de quienes permitieron la operación de estas empresas.