La Fiscalía General de la República (FGR) podría investigar al exdiputado Mauricio Toledo por los presuntos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, además de enriquecimiento ilícito.
Esto se debe a que se detectaron y denunciaron movimientos financieros inusuales por 578 millones de pesos. En los que están involucradas cuatro personas físicas y cuatro de empresas.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció que el exlegislador y los involucrados realizaron depósitos de 223 millones 948 mil 238.02 pesos y retiros por montos que ascienden a 354 millones 720 mil 290 pesos. Asimismo, localizó transferencias por 23 mil 665 dólares y retiros por 3 millones 521 mil 181 dólares.
En la denuncia de la UIF también está involucrado el próximo alcalde de Coyoacán, José Giovani Gutiérrez Aguilar, quien tomará protesta el 1 de octubre. El funcionario es accionista de XC Internacional Comerce, S.A. de C.V., empresa que tuvo en su nómina a Toledo en 2016 y pagó sueldos de 587 mil 149 pesos.
El exlegislador fue delegado de Coyoacán de 2012 a 2015 y diputado local en la VII Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de 2015 a 2018.
La UIF encontró probables transferencias electrónicas de fondos que posiblemente se efectuaron 2019 por un monto de 5 millones 700 mil pesos a Simón Sarkis Nehme Kuri por el pago de dos departamentos. Sus ingresos no eran suficientes para adquirir esos inmuebles, por lo que se desconoce cómo los obtuvo.
Aunado a ello, recibió 7 millones de pesos de empresas con características de fachada o fantasma, de 2016 a 2018. Por lo que aún no se decide si el caso debe quedar en manos de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada o en la Fiscalía Especializada de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo
