MÉXICO.- Santiago Nieto Castillo fue acusado de conseguir el congelamiento de cuentas de diversas personas de manera irregular.
Para ello, el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera argumentó que se trataba de solicitudes de agencias de seguridad de Estados Unidos a través de la Embajada en México.
Una publicación de Grupo Reforma señala que Santiago Nieto se apoyaba de una persona llamada Joseph González, de la embajada de Estados Unidos en México, para que le firmara cartas de “petición expresa” de bloqueo a diversas personas, en su carácter de Agregado en la Embajada de la DEA, FBI, IRS y Departamento de Justicia de Estados Unidos en México.
Pero las cartas no constituían una petición formal, sino meras invitaciones a analizar la posibilidad de realizar un bloqueo de las cuentas de las personas supuestamente investigadas.
Por este mecanismo irregular, Santiago Nieto ya fue denunciado ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos por corporativistas de Cruz Azul, acusado de uso indebido de documentos del FBI y su agregado en México.
La nota informativa de Grupo Reforma explica que los denunciantes argumentan que fue ilegal el congelamiento de las cuentas a Guillermo Álvarez Cuevas ex director de Cruz Azul.
Contrario a lo que establece la Suprema Corte de Justicia, que para que la UIF pueda bloquear una cuenta bancaria, debe existir una petición de apoyo de un organismo o agencia internacional, en este caso, no ocurrió.
Esto, luego que la carta del representante de la Embajada, no se trató de una solicitud formal del Gobierno de Estados Unidos, sino a una invitación a que se revisaran las cuentas de Álvarez Cuevas y que ahora tiene sin ingresos salariales a más de 850 trabajadores del corporativo.
El 19 de mayo del 2021, utilizando un documento idéntico y firmado por el mismo funcionario de la Embajada de Estados Unidos en México, Santiago Nieto anunció que existía una petición del Gobierno estadunidense para investigar al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y varias personas más por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Un día después, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, durante la rueda de prensa matutina, exhibió la presunta petición formal del Gobierno estadunidense, para investigar a Cabeza de Vaca.
Tras darse a conocer que ahora es el ex titular de la UIF el que enfrenta investigaciones, el mandatario tamaulipeco, ha reiterado que todo se trató de una mentira: “se los dije en su momento que era una mentira, todo cae por su propio peso y siempre he dicho que se trató de una estrategia para desacreditarme políticamente”.
