El diputado federal del PVEM, José Ricardo Gallardo Cardona, quien encabeza el grupo político potosino “La Gallardía” es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por dos denuncias en su contra por presunto lavado de dinero, informó Santiago Nieto Castillo
Tras su participación en la firma de un convenio de colaboración con el gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras López; el titular de la UIF detalló que además se mantiene una investigación por huachicoleo contra ex diputado local y ex candidato a diputado federal por el PRI, José Luis Romero Calzada.
En cuanto al caso del legislador federal Gallardo Cardona, Nieto Catillo, puntualizó que se trata de dos denuncias presentadas por particulares el 14 y 25 de agosto pasados.
“Estamos en proceso de integración de la información, comprenderán que por el deber del sigilo no puedo hacer ningún pronunciamiento al respecto, pero evidentemente se presentaron estas dos denuncias en total en la Unidad de Inteligencia Financiera”, indicó.
En tanto que al respecto del ex legislador priista José Luis Romero Calzada quien tiene una empresa familiar, dedicada a la comercialización de aceites y combustibles conocida como industrias “Tekmol” el titular de la UIF confirmó que hay una investigación en su contra, “tenemos una denuncia en contra de otro ex diputado ahí relacionado más bien con robo de hidrocarburos (…) No puedo dar datos sobre el caso de Romero Calzada, esto ya fue planteado en su momento en una conferencia mañanera por parte del presidente de la República y fue ya denunciado ante la Fiscalía General de la República por un tema vinculado con presunto robo de hidrocarburos”, comentó
De acuerdo con Nieto Castillo ambos casos “existe un tipo de indicio, el presidente de la República me ha dicho que no vamos a ser tapadera de nadie y que cuando se presenta algún indicio en contra de cualquier persona física o moral tenemos la obligación de actuar”.
El funcionario federal precisó que solamente tres de las 164 denuncias de 2019 y las 85 que llevan en 2020 corresponden a San Luis Potosí, lo cual dijo que en términos cualitativos y cuantitativos “es importante”; destacó que otras entidades como Jalisco, Veracruz, Estado de México y la Ciudad de México el número de denuncias “son mayores por estas actividades de lavado de dinero”.
Agregó que en el tema de congelamiento de cuentas en San Luis Potosí que tiene relación con los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y Santa Rosa de Lima “ha sido reducido” y que en la entidad potosina también se han detectado operaciones con factureras, no están en los estándares más altos”.
Nieto Castillo reiteró que la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador es mantener una política de cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad y prevenir este tipo de conductas es llevar a los responsables ante los tribunales.
San Luis Potosí se encuentra entre las diez mejores entidades federativas en cuanto a presunto lavado de dinero, ya que en lo que va del año han detectado 6 mil operaciones y que el año pasado el monto de operaciones relevantes ascendieron a más de 45 mil millones de pesos y en operaciones inusuales a más de 6 mil millones” refirió el funcionario calificando como “positivas” las cifras señaladas
