La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) detectó el uso de empresas fachada durante las campañas electorales en curso.
UIF entrega información al INE sobre empresas fachada
El titular de la UIF, Santiago Nieto, detalló que han entregado información al Instituto Nacional Electoral (INE) sobre empresas que podrían tener la característica de ser fachada.
Además, dijo que “Nuestra posición ha sido de proporcionar a la fiscalía especializada de delitos electorales cuando nos lo han requerido, en todos los casos evidentemente se presentarán las denuncias correspondientes”, señaló Santiago Nieto durante su participación en la presentación del libro ‘Ley General en Materia de Delitos Electorales. Comentada’.
También advirtió que llegarán “hasta las últimas consecuencias” en todos los casos donde se presuman recursos de procedencia ilícita.
