Regeneración, 29 de enero del 2010.La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló durante los últimos 21 meses más de 25 mil cuentas bancarias en Puebla.
Esto debido a que se hicieron depósitos por más de 12 mil millones de procedencia ilicita o para financiamiento al terrorismo.
El número de cuentas bloqueadas ha tenido un incremento de 1,500% y un monto de dinero confiscado en dólares superior a 10 mil por ciento comparado con el sexenio anterior.
Por lo que se pasó de 800 operaciones bancarias bloqueadas en 2018 a 12 mil 080 en 2019.
Mientras que en los primeros meses del 2020 fue de 13 mil 188.
Mientras que del 1 de enero del 2019 al 23 de septiembre del 2020, la UIF bloqueó en Puebla cuentas por un total de 5,372 millones de pesos.
Además, 333.7 millones de dólares y 6,475 euros de personas físicas y morales que no pudieron justificar elevados ingresos.
Se estima que el dinero ilegal que circula en el estado, podría alcanzar un 25% del total.
México ha sido uno de los países con los más bajos estándares internacionales de la lucha contra el lavado de dinero.
