Reconoce titular de la UIFE Tamaulipas que empresas «factureras» trabajan para Gobierno del Estado

Por: Mauricio Fernández Díaz

La Unidad de Inteligencia Financiera y Económica de Tamaulipas, dependiente de la Fiscalía Estatal de Justicia cuyo titular es Irving Barrios Mujica a tres años de haber sido creada por el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y en plena alarma sanitaria por la pandemia del Covid 19, su titular Raúl Ramírez Castañeda ofreció el día de hoy una conferencia de prensa en el salón «Independencia» ubicado en Palacio de Gobierno de este Estado norteño.

En un reducido espacio, sin las medidas de protocolo exigidas por la Secretaría de Salud del Estado los reporteros , mas de 25 estuvieron apiñados, casi codo con codo para escuchar la información del titular de la UIFET

El Gobierno del Estado de Tamaulipas activó en 2018 la Unidad de Inteligencia Financiera integrada por personal de la Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Finanzas para dar seguimiento puntual al origen y destino de recursos económicos de la delincuencia organizada, incluyendo temas de bienes inmuebles.

Sorprendió la premura con que fue convocada la rueda de prensa en la que, despues de haber hablado el abogado Ramírez Castañeda fueron aceptadas algunas preguntas, la mayoría de las cuales fueron evadidas por el ponente o desviadas por una mujer que hizo las veces de maestra de ceremonia.

Cabe destacar que la información ofrecida en su mayoría ya era del conocimiento público, dado que se habían publicado ya en medios desde hacía tiempo. Datos como las investigaciones contra el ex Secretario de Finanzas en el gobierno de Egidio Jorge Silvestre Abrego, el Ex Sub Secretario de Egresos y el exdirector de Compras del gobierno de Tamaulipas, Jorge Contreras Chío, así como investigaciones contra otros ex funcionarios de sexenios anteriores eran ya «nota vieja» para los reporteros ahí presentes.

Lo novedoso fue la revelación de que cerca de 100 personas proveedoras del Estado si bien no están dentro de la llamada lista negra del SAT, si incurren en irregularidades tales como no ubicárseles en el domicilio fiscal que proporcionaron, no presentan la DIOT (Declaración informativa de operaciones con terceros), no presentar declaraciones periódicas ni anuales.

El titular de la UIFE precisó que las empresas incluidas en el listado estarían propensas a caer dentro del Art. 69 B del Código Fiscal de la Federación que permite la divulgación de datos fiscales en casos de excepción, como los relativos a personas físicas o morales que hayan utilizado para efectos fiscales comprobantes que amparan operaciones inexistentes, sin que dichos contribuyentes hayan demostrado la materialización de dichas operaciones dentro del plazo legal previsto en el artículo 69-B.

Dentro de su exposición, Ramírez Castañeda presentó una diapositiva en la cual se incluían a 122 empresas, mismas que aunque no estaban aun en el supuesto del 69 B, si estaban incurriendo en irregularidades, motivo por el cual ya se había dado vista al SAT para que tomara nota de ellas.

EMPRESAS FACTURERAS ESTAN OPERANDO EN ESTA ADMINISTRACION

Lo que si resultó relativamente nuevo fue que diera a conocer que entre las empresas consideradas por Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIFE) como evasoras fiscales algunas de ellas figuran como empresas proveedora del Gobierno de Tamaulipas de acuerdo a lo expresado por Ramírez Castañeda, quien acotó «Algunas han facturadas ya y algunas no», aclarando que en todos los casos se habían tomado ya medidas fundamentales como el verificar que hubieran prestado el servicio, que su expediente este debidamente integrado y lo mas importante -señaló- que el concepto o servicio por el cual fue emitida la factura se haya prestado al Estado.

De no ser así, o sea, de no estar dentro de la legalidad estas empresas, dijo, se emprenderían las acciones legales correspondientes

La declaración del funcionario se da luego que el 4 de Marzo el titular de UIF Santiago Nieto declarara en la conferencia de prensa presidida por el presidente Andres Manuel lópez Obrador, conocida como «la mañanera» declarara que “La fiesta se acabó” informando que la UIF congeló cientos de cuentas a redes de trata, narcotráfico y lavado de dinero; Ahí mismo, El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, informó que se han congelado más de 12.000 cuentas ligadas con grupos delictivos.

En esa misma declaración, involucró al Estado de Tamaulipas con una empresa facturera conocida por trabajar para el Sector Salud y dijo «En el sector salud, la UIf está investigando a una de las principales empresas proveedoras del servicio de salud que fue beneficiada de 2012 a 2019 con un total de 7,083 millones de pesos por parte de Gobiernos estatales de Puebla, Oaxaca, Guanajuato, Tamaulipas e Hidalgo.

Y si bien la UIFE de Tamaulipas por voz de su titular declaró haber recuperado contribuciones omitidas por 1 mil 413 millones de pesos, así como el aseguramiento de 21 inmuebles, 35 cuentas bancarias y la vinculación a proceso de 11 personas, entre ellas el ex gobernador Eugenio Hernández Flores, no precisó que dichos decomisos y recuperaciones hayan sido entregados como la ley lo marca a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público

A continuación, reproducimos integro el boletín emitido por la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno de Tamaulipas sobre esta rueda de prensa

• Las investigaciones han derivado al momento 24 órdenes de aprehensión, 4 ya cumplimentadas y existen 103 órdenes de aprehensión más, en vía de ser solicitadas.

UIFE-001-2020

Julio 06 del 2020

Ciudad Victoria, Tamaulipas.-La Unidad de Inteligencia Financiera y Económica del Gobierno de Tamaulipas (UIFE), lleva más de 24 meses realizando trabajos de investigación sobre empresas factureras que han operado en Tamaulipas entre el periodo de 2012 a 2016, ocasionando un quebranto patrimonial al erario estatal superior a los 2 mil millones de pesos, de acuerdo a lo detectado con un total de 52 empresas del total de 100 investigadas al momento.

El monto total facturado por esas 52 empresas al gobierno estatal de Tamaulipas, gobiernos municipales y otros gobiernos del país suma casi 10 mil mdp.

El trabajo de la UIFE, organismo estatal puesto en marcha por el Gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, ha permitido la integración de 56 expedientes que han derivado en 23 carpetas de investigación por el delito de lavado de dinero, informó en conferencia de prensa, el titular de la Unidad, Raúl Ramírez Castañeda.

Dijo que el Ministerio Público adscrito a la Unidad, ha generado 29 órdenes de aprehensión de las cuales cuatro ya se encuentran ejecutadas y 103 más en vía de ser solicitadas, relacionadas principalmente con las investigaciones contra empresas factureras, actividades de delincuencia organizada y contra la corrupción de ex funcionarios.

En las investigaciones aparecen implicados ex funcionarios de gobiernos estatales anteriores, otros servidores públicos, un ex presidente municipal y personas externas al ejercicio público de gobierno.

La Unidad También ha solicitado Ficha Roja a la INTERPOL contra uno de los probables responsables implicados en una de las 23 carpetas de investigación, la cual corresponde a un caso municipal.

También se han asegurado 35 cuentas bancarias, 45 bienes inmuebles, 3 de ellos precautorios.

Se han generado más de 58 Auditorías Fiscales por la omisión de impuestos federales superiores a un monto de $1,413,000,000 (Mil cuatrocientos trece millones de pesos).

52 empresas con los mismos socios.

Raúl Ramírez Castañeda, detalló que dentro de las carpetas de investigación, se encuentra la que integran 52 empresas que simularon prestar servicios en el gobierno de Tamaulipas en el periodo 2012 a 2016 y que tienen como socios a las mismas personas, de acuerdo a sus actas constitutivas en las que registraron el domicilio fiscal en varios municipios de Nuevo León y en Ciudad Victoria, Tamaulipas.

Dichas empresas fueron constituidas por el mismo Notario Público de la capital tamaulipeca.

Inicialmente la Contraloría Gubernamental y la Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas, detectaron que 6 empresas del total de las 52, obtuvieron contratos del gobierno estatal y emitieron facturas durante el periodo del 2014 al 2016 por un monto de 736 millones de pesos y no se encontraron las evidencias de la prestación de los servicios facturados.

Ambas instituciones gubernamentales, hicieron del conocimiento a la UIFE para que determinara la posible comisión del delito de lavado de dinero o algún otro de índole patrimonial o financiero.

Al realizar el análisis de las mencionadas empresas, se identificó una célula integrada por varias personas que constituyeron esas 52 empresas en contubernio con diversos ex servidores públicos de sexenios anteriores de acuerdo con lo informado por los hasta hoy detenidos.

Otras 15 empresas del mismo grupo de esas 52, facturaron a la Secretaría de Finanzas de Tamaulipas, poco más de $1,600,000.00 (MIL SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS) en un periodo de 2 años (2014 a 2016).

Dentro de esas empresas se encuentra Tributos del Norte SA de CV, con domicilio fiscal en Ciudad Victoria, la cual se encuentra incluida en el listado que publicó el Servicios de Administración Tributaria (SAT) como “empresa fantasma” o ubicada en el apartado del 69-B del Código Fiscal de la Federación.

Tan sólo esta empresa, facturó a la Secretaría de Finanzas de Tamaulipas más de 323 millones de pesos en el periodo 2014-2016.

Los ex servidores públicos implicados tenían puestos clave en la Secretaría de Finanzas del Gobierno en el periodo 2014 a 2016 y son: Cristóbal “N” quien cuenta con orden de aprehensión desde el 13 de junio de 2018 y actualmente se encuentra prófugo y Jorge Silvestre “N” y Jorge “N”.

Los implicados de estas 52 empresas tienen varios elementos en común, se encuentran conectados como socios, comisarios y representantes legales y según los registros encontrados, sus empleadores son los mismos.

A excepción de Tributos del Norte S.A de C.V., el nombre de las empresas con operaciones simuladas restantes aún no puede revelarse en atención al principio de presunción de inocencia pero todas tienen el domicilio fiscal en Ciudad Victoria, Tamaulipas y en el estado de Nuevo León.

Al realizar las verificaciones de domicilio fiscal por parte de las autoridades, lo único que encontraron fue un escritorio, una silla y con una sóla persona en su interior.

Sólo esas cinco empresas referidas que originaron la investigación, se estima que realizaron un detrimento patrimonial al estado por más de 576 millones de pesos, que se suma a los 1, 600 mdp facturados al estado por 15 empresas más de la misma célula empresarial.

La UIFE de Tamaulipas está catalogada como una unidad modelo, cuenta con la totalidad de su personal certificado en cursos de Análisis de Información y Operaciones de Recursos de Procedencia Ilícitas impartidos por la Embajada de los Estados Unidos a través del programa Iniciativa Mérida. La propia embajada ha reconocido en diversas ocasiones la calidad del trabajo de dicha Unidad que ha establecido procedimientos y formas de trabajo que son reconocidos a nivel nacional.