Integrantes del Consejo de Administración presentaron elementos ante la UIF en que señala a tres factureras a las que se les pagó por ningún servicio prestado
22/06/2020 10:08 DAVID VICENTEÑO / FOTO: CUARTOSCUROCOMPARTIR SÍGUENOS
Una nueva denuncia por un presunto desvío de aproximadamente 40 millones de pesos fue presentada en contra de Guillermo Héctor “Billy” Álvarez Cuevas
CIUDAD DE MÉXICO
Una nueva denuncia por un presunto desvío de aproximadamente 40 millones de pesos fue presentada en contra de Guillermo Héctor “Billy” Álvarez Cuevas, en su carácter de director general de la Cooperativa La Cruz Azul, S.C.L. fue presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Integrantes del Consejo de Administración de esa empresa presentaron elementos ante la comisión de lavado de dinero, ante la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Falsificación y Alteración de Moneda, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
De acuerdo con la denuncia, a través de dos empresas factureras, Servicios Profesionales Baal, S.C. y Servicios Profesionales de Asesoría de Soluciones Empresariales Metropolitanas. S.C. se pagaron supuestos servicios que realmente no fueron prestados.
El presunto fraude se habría cometido a través de la empresa Azul Concretos y Premezclados, S.A. de C.V., en las que fungió como director de la misma, entre los años 2014 a 2019, Carlos Miguel Beck Rodríguez.
A finales de septiembre de 2014, Azul Concretos inició las negociaciones con los consorcios que construirían la obra del Tren Ligero de Guadalajara, Jalisco, identificadas como GDL Viaducto y GDL Túnel.
Ambas formaban parte de las empresas encargadas de la obra en general, la portuguesa Mota-Engil y la española SACYR.
Al año siguiente se firmó un contrato de suministro de concreto y prestación de servicios con ambas empresas y Azul Concretos, pero, se indica en la denuncia, sin que existiera una persona física o moral que interviniera como intermediaria en dicho negocio.
En la denuncia se detalla que por instrucciones de Billy Álvarez, Azul Concretos pagó indebidamente el pago de supuestos servicios de comisiones mercantiles a las dos factureras involucradas, por su gestión para la materialización del contrato, lo que no ocurrió.
Ante los señalamientos, Beck Rodríguez presentó ante la FGR una solicitud para obtener un criterio de oportunidad, y solicitó se le notifique la fecha en la que pueda presentarse para declarar sobre esas imputaciones, las que realizó por órdenes de Álvarez Cuevas.
La denuncia fue presentada el jueves 18 de junio, por parte de los integrantes del Consejo de Administración de la Cooperativa la Cruz Azul, Jorge Cruz Romero, Héctor Lara Avendaño, Yolanda Ramírez y Julián Luis Velázquez Rangel.
