SAT añade a 100 factureros a lista negra por defraudación

JUNIO 24, 2020 15:50 Fernando Velasco

SATCuartoscuro

Las 77 empresas y 23 personas físicas añadidas a la lista de defraudadores tuvieron 15 días hábiles para defenderse pero no presentaron pruebas. 

México.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) añadió a 100 factureros a la lista negra que mantiene, porque no aportaron pruebas que los deslindaran del delito de defraudación, por el uso de las facturas para realizar operaciones inexistentes.

En el Diario Oficial de la Federación se emitió el oficio de presunción en contra de los factureros, identificados con razón social o nombre del contribuyente y su RFC. Todos recibieron un oficio de la administración central de Fiscalización Estratégica, donde se aclara su situación.

Los contribuyentes tuvieron 15 días hábiles para presentar pruebas que los deslindaran de los señalamientos, al no hacerlo, son parte del listado global de defraudadores, conforme al artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.

En total hay 77 empresas y 23 personas físicas señaladas y enlistadas en el padrón de defraudadores.

El SAT explicó el pasado 23 de junio que hay 43 empresas que defraudaron al fisco por 55 mil 125 millones de pesos sólo en el ejercicio fiscal 2017, por lo que se presentaron 7 denuncias antela FGR.

Las empresas, según Raquel Buenrostro, simularon operaciones por 93 mil millones de pesos y provocaron la pérdida de 24 mil 583 millones de pesos del Impuesto sobre la Renta y 11 mil 396 millones de pesos en IVA.Lee esto:

Fueron cerca de 8 mil contribuyentes los que contrataron a las empresas factureras, y muchas de ellas se relacionan entre sí por compartir representantes legales y accionistas. 

La lista completa de factureros a continuación:

1. AMADO AMADO TRINIDAD
2. ABOAFF, S.A. DE C.V.
3. ABSUR, S.A. DE C.V.
4. ACEROCONDE, S. DE R.L. DE C.V.
5. ARRENDADORA Y COMERCIALIZADORA MAYA, S.A. DE C.V.
6. ABASTECIMIENTOS EXTRAFUTEROS Y EXTRAVERDURAS MERCADOLOGIMANTE LIMPIAS RESPONSABLES AMIGABLES PRODUCCIONES, A. EN P.
7. ASESORUIM FISCAL CONTABLE, S.A. DE C.V.
8. ADMINISTRADORA LISBOA, S.A. DE C.V.
9. ARQUITECTURA Y MULTISERVICIOS JOPA, S.A. DE C.V.
10. APOLTEC, S.A. DE C.V.
11. ARTUGUI, S.A. DE C.V.
12. BERNABE CLEMENTE TOVIAS
13. BECERRA MORALES & ASOCIADOS, S.C.
14. CASAS DOMINGUEZ CHRISTIAN HAZARMAVETH
15. CARREÑO TRUJILLO VICENTE
16. CMO COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.
17. CONSORCIO COMERCIALIZADOR VERSATIL RIO DE LUZ, S. DE R.L. DE C.V.
18. CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DYNAMIC, S.A. DE C.V.
19. CIVILES Y ELECTROMECANICOS ASOCIADOS ONE, S.A. DE C.V.
20. COVE ELITE, S.A. DE C.V.
21. CONSTRUCTORA Y EDIFICACION ROT, S.A. DE C.V.
22. CERVANTES SANLUIS HUMBERTO
23. CONSORCIO GUTSAL DEL SURESTE, S.A. DE C.V.
24. COMERCIALIZACION Y LOGISTICA EFICAZ RAMPER, S. DE R.L. DE C.V.
25. CENTRAL LOGISTIC MEDIOS, S.A. DE C.V.
26. CONSTRUCTORA OAXTANOO, S.A. DE C.V.
27. CONTRERAS IBARRA JUAN ANTONIO
28. CONSORXIUX, S.C.
29. CN OPORTUNIDADES, S.A. DE C.V.
30. COMERCIALIZADORA PUBLIMA, S.A. DE C.V.
31. CREACONSTRU, S.A. DE C.V.
32. CONSTRUCTORA SEMPREL, S.A. DE C.V.
33. CORPORACION DE SERVICIOS INTEGRALES ACA FUTURE, S.A. DE C.V.
34. COMERCIALIZADORA S.M., S.A. DE C.V.
35. COMPAÑIA COMERCIAL Y SERVICIOS QUOCONSER, S.C. DE R.L. DE C.V.
36. CORP TERRAMAR, S.A. DE C.V.
37. CRUZ CARBAJAL ROMULA
38. DISTRIBUCION Y ESTRATEGIAS VILLANUEVA, S.A. DE C.V.
39. DISTRIBUIDORA DE INSUMOS MEDICOS SAHU, S.A. DE C.V.
40. DISTRIBUCIONES POTTER, S.A. DE C.V.
41. DESARROLLOS Y SERVICIOS DEL NORESTE, S.A. DE C.V.
42. EMPRESAS BONOBOX, S.A. DE C.V.
43. ENRIQUEZ BALDERAS OMAR
44. EQUITRAN MÉXICO, S.A. DE C.V.
45. LA ESTRELLA MUÑOZ RV COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.
46. ESPARSA TRIAL, S.A. DE C.V.
47. FLORES MARQUEZ SERGIO HUMBERTO
48. GALVAN ALMANZA VICTOR JAVIER
49. GALINDO CABELLO JORGE
50. GRUPO BECEG, S.A. DE C.V.
51. GRUPO BURHAM, S.A. DE C.V.
52. GRUPO CONSULTOR EVANT, S.A. DE C.V.
53. GONZALEZ OLIVARRIA GLORIA
54. GRUPO SAURICA DEL SURESTE, S.A. DE C.V.
55. GUZMAN COLORES JUAN FIDEL
56. HERNANDEZ MENESES DAMIAN
57. HERNANDEZ PEREZ JESUS ALEJANDRO
58. INTEGRACION DE PERSONAL ACTIVO DEL SURESTE, S.A. DE C.V.
59. INTERIJENTO PSYCOLOGY, S.A. DE C.V.
60. ITUARTE PEREZ HECTOR ADOLFO
61. JCG PROYECTOS EMPRESARIALES, FINANCIEROS Y FISCALES, S.A. DE C.V.
62. MELANSA, S.A. DE C.V.
63. MEGAPLANEACIONES ESTRUCTURALES LI-MU, S.A. DE C.V.
64. MULTISISTEMAS HOOK, S.A. DE C.V.
65. MULTISERVICIOS Y RETRIBUCIONES EMPRESARIALES, S.C.
66. NASACOPAC, S.A. DE C.V.
67. NORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.
68. NODICO DISEÑO CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
69. NEGOZIAZIONE E COMMERCIO, S.A. DE C.V.
70. OPERACIONES ARGE, S.A. DE C.V.
71. OPERADORA PENINSULAR FERREYRO, S.A. DE C.V.
72. PROYECCIÓN CORPORATIVA MPSYR, S.A. DE C.V.
73. PERT CONSULTORES Y PROMOTORES GMOLAH, S.A. DE C.V.
74. PROYECTOS INDUSTRIALES ZEBRA, S.A. DE C.V.
75. PROMOTORIA M.R2, S.C.
76. QUIMICA SWEDEN DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
77. QUEZADA VIOLANTE ANA ROSA
78. RAMOS CRUZ MARIA VISITACION
79. RODRIGUEZ GUERRERO CARLOS
80. RIO ROJO COMERCIALIZADORA MERCANTIL, S.A. DE C.V.
81. SANTANA FLORES CASILDO
82. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES EDWA, S.C.
83. SERCFIL, S.A. DE C.V.
84. SERVICIOS F&G INDUSTRIAL DEL SURESTE, S.A. DE C.V.
85. SAGPA INDUSTRIAL, MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.
86. SERVICIOS INTEGRALES VABOK, S.A. DE C.V.
87. SERVICIO LLANO DE MORELOS, S.A. DE C.V.
88. SERVIASESORES NOM, S.A. DE C.V.
89. SOUND POINT, S.A. DE C.V.
90. SVA SERVICIOS DE VALOR AGREGADO, S. DE R.L. DE C.V.
91. SERVICIOS ZARATE JOSE, S.A. DE C.V.
92. TESORERIA Y ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V.
93. TECNOINDUSTRIAS Y CONSTRUCCIONES ROMA, S.A. DE C.V.
94. TRABAJOS INTELIGENTES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
95. TORRES BUSTAMANTE MARGARITA MARIA
96. TOLEDO LERMA JOSE ROBERTO
97. THRAAS PUBLICIDAD EN MEDIOS, S.A. DE C.V.
98. TORRES VELAZQUILLO, S.C.
99. VOZEN ASESORES, S.A. DE C.V.
100. WOT SOLUCIONES DE MORELOS, S.A. DE C.V.